哈市警方揭秘虚假货币传销的典型模式
2022-05-21
随着比特币等虚拟货币越来越受到关注,一些不法分子也将“毒手”伸向了虚拟货币领域。近年来虚拟货币传销类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多,对社会和金融秩序稳定带来严重危害。哈市警方揭秘虚拟货币传销的典型模式,提醒市民不要入局。 交易所模式 交易所模式以“公链”概念为幌子,高额的持币生息收益为诱饵,吸引投资人开设高额账户,利用高比例的推广收益,诱导投资人发展线下,建立层级,参与传销而不自觉。通常会以黑客攻击、发行新代币结算等方式软跑路。 钱包模式 通过发行各种空气币、山寨币,开发自己的公链项目,打造自己的钱包、交易平台、App,包装成“去中心化”的中心化项目,平台代币的发行、交易平台上虚拟货币价格的变化等,都是项目方后台控制调节的。 虚假“智能合约”模式 犯罪团伙打着“智能合约”的名义,开发所谓的“去中心化金融理财游戏”,能以小博大、获得高额收益,但实际上,平台上所有的充值、返利、提币等业务,都由犯罪团伙在后台操作。 云矿机模式 云矿机模式只需购买或租赁平台的虚拟矿机,通过发展下线来提高用户等级,下线越多,获得的奖励就越多,诱导投资人入局,项目的结局无疑都是崩盘、收割。 短视频模式 不同等级的用户,通过点击观看短视频软件的广告来获取不同的收益,等级越高,收益比例越高,想要提高会员等级,则需要在指定的交易所,购买平台代币,或者邀请下线,发展下线越多,下线收益越高,提成收益越高,实际上,这就是披着刷短视频赚收益外衣的拉人头模式。 据警方介绍,虚拟货币传销通常具备以下特征: 1.利用区块链的噱头来包装和炒作,从而诱骗投资者。 2.交纳一定数额的虚拟货币作为入门费。 3.犯罪组织化、专业化、隐蔽化。 4.拉人头模式层级深,采用层级团队计酬。 5.发展速度快,可复制性强。 市民投资创业一定要提高警惕,发现可疑,拨打110举报。 实习生 刘梦琦 哈尔滨日报记者 王骁 |
|
|
- 上一条:哈市开展中高考期间住宿业价格监管
- 下一条:哈尔滨市暂停办理流动人员人事档案相关业务
- 哈尔滨这里明天恢复开园!
- 黑龙江省市场监管局关于对“校园餐”重大违法行为举报奖励的公告
- 黑龙江省内44段高速公路封闭
- 哈尔滨发布道路结冰、寒潮、大风预警
- 你可能要省钱了!上班后这一天,降价!
- 哈尔滨市最新停电通知,涉及这些地方
- 哈市扩大门诊慢特病病种范围、优化门诊慢特病服务管理
- 关于调整完善助学贷款有关政策相关问题,快问快答帮您解答!
- 工资调整!本月,哈尔滨这些人的工资或将多两笔钱!
- 黑龙江省出台供热三年行动计划
- 事关食盐!黑龙江省市场监管局发出提醒告诫
- 哈尔滨银行2023哈尔滨马拉松鸣枪开赛
- 事关食盐!黑龙江省市场监管局发出提醒告诫
- 新生入托、入学查验接种证,你准备好了吗?
- 严查“缺斤短两”!南岗区市场局启动早夜市电子秤专项整治
- 越压停止线、不戴头盔、违法载人|电动车的这些违法行为被严查、曝光
- 黑龙江全面启动灾后房屋恢复重建工作
- 人车各行其道、LED屏精准诱导|“龙江第一岗”新形象亮相街头
- 哈市新增6家知识产权维权援助工作站
- 哈尔滨新区15处商超夜市点亮新“夜”态